Дата проведения: 24 сентября 2026 · 11:00–13:00
Москва, офис White Stone / онлайн
Москва, офис White Stone / онлайн
Личный фонд как альтернатива иностранному трасту и инструмент снижения рисков штрафов за «любимые» нарушения ФНС
_____
_____
Участие бесплатное, по предварительной регистрации
Как заранее выявить риски в зарубежных платежах, снизить вероятность штрафов и понять, когда личный фонд действительно помогает защитить активы
На практическом бизнес-завтраке разберем «любимые» нарушения ФНС в сфере валютных и контрсанкционных норм — те, за которые сегодня активно штрафуют российских граждан, в том числе независимо от количества дней, проведенных за пределами России.
Обсудим, на какие операции сейчас обращает внимание налоговая, как самостоятельно диагностировать свои платежи до начала проверки и какие инструменты можно использовать для снижения рисков.
Разберем топ-10 рискованных операций и два способа заранее усилить свою позицию: получить адресное разъяснение Банка России или подготовить «дефенс-файл» по конкретной сделке.
Отдельный блок посвятим личному фонду как российской альтернативе иностранному трасту. Поговорим о том, когда этот инструмент помогает структурировать и сохранить активы в России, а когда его использование не решает проблему.
Формат встречи — максимум практики: реальные кейсы, конкретные риски и ответы на вопросы.
Как заранее выявить риски в зарубежных платежах, снизить вероятность штрафов и понять, когда личный фонд действительно помогает защитить активы
На практическом бизнес-завтраке разберем «любимые» нарушения ФНС в сфере валютных и контрсанкционных норм — те, за которые сегодня активно штрафуют российских граждан, в том числе независимо от количества дней, проведенных за пределами России.
Обсудим, на какие операции сейчас обращает внимание налоговая, как самостоятельно диагностировать свои платежи до начала проверки и какие инструменты можно использовать для снижения рисков.
Разберем топ-10 рискованных операций и два способа заранее усилить свою позицию: получить адресное разъяснение Банка России или подготовить «дефенс-файл» по конкретной сделке.
Отдельный блок посвятим личному фонду как российской альтернативе иностранному трасту. Поговорим о том, когда этот инструмент помогает структурировать и сохранить активы в России, а когда его использование не решает проблему.
Формат встречи — максимум практики: реальные кейсы, конкретные риски и ответы на вопросы.
Почему это важно
Количество дней за пределами России не всегда защищает от штрафа
Сам по себе статус, определяемый количеством дней пребывания вне России, не исключает рисков нарушения отдельных валютных и контрсанкционных требований.
Займ своему КИК или иностранной компании — повод для срочной диагностики
Такие операции относятся к тем, которые требуют особенно внимательной проверки с точки зрения действующих ограничений.
Штраф может рассчитываться от суммы операции
По валютным нарушениям речь может идти не о фиксированной сумме, а о проценте от размера совершенной операции.
Адресное разъяснение Банка России работает на опережение
Оно может помочь обезопасить конкретную сделку, если получить позицию регулятора до ее совершения, а не после возникновения претензий.
«Дефенс-файл» необходимо собирать заранее
Документы, факты и аргументацию в защиту позиции по конкретной операции важно сформировать до начала проверки.
Сам по себе статус, определяемый количеством дней пребывания вне России, не исключает рисков нарушения отдельных валютных и контрсанкционных требований.
Займ своему КИК или иностранной компании — повод для срочной диагностики
Такие операции относятся к тем, которые требуют особенно внимательной проверки с точки зрения действующих ограничений.
Штраф может рассчитываться от суммы операции
По валютным нарушениям речь может идти не о фиксированной сумме, а о проценте от размера совершенной операции.
Адресное разъяснение Банка России работает на опережение
Оно может помочь обезопасить конкретную сделку, если получить позицию регулятора до ее совершения, а не после возникновения претензий.
«Дефенс-файл» необходимо собирать заранее
Документы, факты и аргументацию в защиту позиции по конкретной операции важно сформировать до начала проверки.
Программа мероприятия
10:30–11:00 — сбор гостей, кофе-брейк
11:00–11:50 — практика валютного контроля и контрсанкций
11:50–12:10 — неформальное общение, кофе-брейк
12:10–13:00 — личный фонд как инструмент защиты активов
11:00–11:50 — практика валютного контроля и контрсанкций
11:50–12:10 — неформальное общение, кофе-брейк
12:10–13:00 — личный фонд как инструмент защиты активов
Для кого актуально
Мероприятие будет особенно полезно:
- собственникам и бенефициарам с активами и счетами за рубежом;
- российским гражданам, проводящим значительную часть года вне России;
- владельцам КИК и иностранных компаний;
- финансовым директорам и главным бухгалтерам компаний, работающих с нерезидентами;
- семьям, планирующим структурирование, защиту и передачу капитала.
Спикеры
Дарья Немировская
Партнер White Stone
Юрист с 14-летним опытом консультирования российских и международных клиентов по сделкам M&A, частным инвестициям и финансовым операциям.
Более 10 лет сопровождает частных клиентов по вопросам наследственного, семейного и корпоративного права — от брачных договоров до адресной передачи активов и защиты капитала.
Входит в число ведущих специалистов по корпоративному праву и частному капиталу по версии российских рейтингов. Имеет опыт работы с проектами в агросекторе, IT, недвижимости и добыче полезных ископаемых.
Выпускница МГЮА им. О. Е. Кутафина, профессиональный медиатор. Работала в KPMG, PwC Legal и «Русагро». Слушатель Корнелльского университета (США) по управлению семейными предприятиями.
Более 10 лет сопровождает частных клиентов по вопросам наследственного, семейного и корпоративного права — от брачных договоров до адресной передачи активов и защиты капитала.
Входит в число ведущих специалистов по корпоративному праву и частному капиталу по версии российских рейтингов. Имеет опыт работы с проектами в агросекторе, IT, недвижимости и добыче полезных ископаемых.
Выпускница МГЮА им. О. Е. Кутафина, профессиональный медиатор. Работала в KPMG, PwC Legal и «Русагро». Слушатель Корнелльского университета (США) по управлению семейными предприятиями.
Олеся Дмитриева
Основатель Dmitrieva Consult Group, ассоциированный советник White Stone
Специализируется на валютном и контрсанкционном комплаенсе.
За более чем 20 лет практики, включая работу в международной компании «Большой четверки» PwC, прошла путь от методологической экспертизы до сопровождения сложных регуляторных и санкционных кейсов.
Ключевая компетенция — выстраивание юридически устойчивой позиции в ситуациях, когда норма прямо не регулирует конкретный вопрос, а также сопровождение дел, связанных с нарушениями валютного и контрсанкционного законодательства.
Имеет опыт отмены и существенного снижения штрафов как в судебном, так и в досудебном порядке.
В работе с регуляторами использует собственную методологию точечных запросов в Банк России, ФНС и Минфин, позволяющую получать официальную позицию по спорным вопросам до того, как они перерастут в претензии и штрафы.
За более чем 20 лет практики, включая работу в международной компании «Большой четверки» PwC, прошла путь от методологической экспертизы до сопровождения сложных регуляторных и санкционных кейсов.
Ключевая компетенция — выстраивание юридически устойчивой позиции в ситуациях, когда норма прямо не регулирует конкретный вопрос, а также сопровождение дел, связанных с нарушениями валютного и контрсанкционного законодательства.
Имеет опыт отмены и существенного снижения штрафов как в судебном, так и в досудебном порядке.
В работе с регуляторами использует собственную методологию точечных запросов в Банк России, ФНС и Минфин, позволяющую получать официальную позицию по спорным вопросам до того, как они перерастут в претензии и штрафы.
Формат участия
Бизнес-завтрак в Москве
Мероприятие пройдет в офисе White Stone. Количество мест ограничено вместимостью площадки. Регистрация на очное участие закрывается по мере заполнения мест.
Онлайн-трансляция
Для тех, кто не сможет присоединиться очно, будет доступна прямая онлайн-трансляция мероприятия.
Участие бесплатное, по предварительной регистрации.
White Stone оставляет за собой право подтвердить или отклонить регистрацию с учетом формата мероприятия и состава участников. Участие консультантов не предусмотрено.
Мероприятие пройдет в офисе White Stone. Количество мест ограничено вместимостью площадки. Регистрация на очное участие закрывается по мере заполнения мест.
Онлайн-трансляция
Для тех, кто не сможет присоединиться очно, будет доступна прямая онлайн-трансляция мероприятия.
Участие бесплатное, по предварительной регистрации.
White Stone оставляет за собой право подтвердить или отклонить регистрацию с учетом формата мероприятия и состава участников. Участие консультантов не предусмотрено.
