Как заранее выявить риски в зарубежных платежах, снизить вероятность штрафов и понять, когда личный фонд действительно помогает защитить активы
На практическом бизнес-завтраке разберем «любимые» нарушения ФНС в сфере валютных и контрсанкционных норм — те, за которые сегодня активно штрафуют российских граждан, в том числе независимо от количества дней, проведенных за пределами России.
Обсудим, на какие операции сейчас обращает внимание налоговая, как самостоятельно диагностировать свои платежи до начала проверки и какие инструменты можно использовать для снижения рисков.
Разберем топ-10 рискованных операций и два способа заранее усилить свою позицию: получить адресное разъяснение Банка России или подготовить «дефенс-файл» по конкретной сделке.
Отдельный блок посвятим личному фонду как российской альтернативе иностранному трасту. Поговорим о том, когда этот инструмент помогает структурировать и сохранить активы в России, а когда его использование не решает проблему.
Формат встречи — максимум практики: реальные кейсы, конкретные риски и ответы на вопросы.
На практическом бизнес-завтраке разберем «любимые» нарушения ФНС в сфере валютных и контрсанкционных норм — те, за которые сегодня активно штрафуют российских граждан, в том числе независимо от количества дней, проведенных за пределами России.
Обсудим, на какие операции сейчас обращает внимание налоговая, как самостоятельно диагностировать свои платежи до начала проверки и какие инструменты можно использовать для снижения рисков.
Разберем топ-10 рискованных операций и два способа заранее усилить свою позицию: получить адресное разъяснение Банка России или подготовить «дефенс-файл» по конкретной сделке.
Отдельный блок посвятим личному фонду как российской альтернативе иностранному трасту. Поговорим о том, когда этот инструмент помогает структурировать и сохранить активы в России, а когда его использование не решает проблему.
Формат встречи — максимум практики: реальные кейсы, конкретные риски и ответы на вопросы.
Почему это важно
- Количество дней за пределами России не всегда защищает от штрафа
- Сам по себе статус, определяемый количеством дней пребывания вне России, не исключает рисков нарушения отдельных валютных и контрсанкционных требований.
- Займ своему КИК или иностранной компании — повод для срочной диагностики
- Такие операции относятся к тем, которые требуют особенно внимательной проверки с точки зрения действующих ограничений.
- Штраф может рассчитываться от суммы операции
- По валютным нарушениям речь может идти не о фиксированной сумме, а о проценте от размера совершенной операции.
- Адресное разъяснение Банка России работает на опережение
- Оно может помочь обезопасить конкретную сделку, если получить позицию регулятора до ее совершения, а не после возникновения претензий.
- «Дефенс-файл» необходимо собирать заранее
- Документы, факты и аргументацию в защиту позиции по конкретной операции важно сформировать до начала проверки.
Программа
10:30–11:00
сбор гостей, кофе-брейк
11:00–11:50
практика валютного контроля и контрсанкций
11:50–12:10
неформальное общение, кофе-брейк
12:10–13:00
личный фонд как инструмент защиты активов
Для кого актуально
Мероприятие будет особенно полезно:
собственникам и бенефициарам с активами и счетами за рубежом
российским гражданам, проводящим значительную часть года вне России
владельцам КИК и иностранных компаний
финансовым директорам и главным бухгалтерам компаний, работающих с нерезидентами
семьям, планирующим структурирование, защиту и передачу капитала
Спикеры
- Дарья НемировскаяПартнер White StoneЮрист с 14-летним опытом консультирования российских и международных клиентов по сделкам M&A, частным инвестициям и финансовым операциям.
Более 10 лет сопровождает частных клиентов по вопросам наследственного, семейного и корпоративного права — от брачных договоров до адресной передачи активов и защиты капитала.
Входит в число ведущих специалистов по корпоративному праву и частному капиталу по версии российских рейтингов. Имеет опыт работы с проектами в агросекторе, IT, недвижимости и добыче полезных ископаемых.
Выпускница МГЮА им. О. Е. Кутафина, профессиональный медиатор. Работала в KPMG, PwC Legal и «Русагро». Слушатель Корнелльского университета (США) по управлению семейными предприятиями. - Олеся ДмитриеваОснователь Dmitrieva Consult Group, ассоциированный советник White StoneСпециализируется на валютном и контрсанкционном комплаенсе.
За более чем 20 лет практики, включая работу в международной компании «Большой четверки» PwC, прошла путь от методологической экспертизы до сопровождения сложных регуляторных и санкционных кейсов.
Ключевая компетенция — выстраивание юридически устойчивой позиции в ситуациях, когда норма прямо не регулирует конкретный вопрос, а также сопровождение дел, связанных с нарушениями валютного и контрсанкционного законодательства.
Имеет опыт отмены и существенного снижения штрафов как в судебном, так и в досудебном порядке.
В работе с регуляторами использует собственную методологию точечных запросов в Банк России, ФНС и Минфин, позволяющую получать официальную позицию по спорным вопросам до того, как они перерастут в претензии и штрафы.
- Дарья НемировскаяПартнер White StoneЮрист с 14-летним опытом консультирования российских и международных клиентов по сделкам M&A, частным инвестициям и финансовым операциям.
Более 10 лет сопровождает частных клиентов по вопросам наследственного, семейного и корпоративного права — от брачных договоров до адресной передачи активов и защиты капитала.
Входит в число ведущих специалистов по корпоративному праву и частному капиталу по версии российских рейтингов. Имеет опыт работы с проектами в агросекторе, IT, недвижимости и добыче полезных ископаемых.
Выпускница МГЮА им. О. Е. Кутафина, профессиональный медиатор. Работала в KPMG, PwC Legal и «Русагро». Слушатель Корнелльского университета (США) по управлению семейными предприятиями. - Олеся ДмитриеваОснователь Dmitrieva Consult Group, ассоциированный советник White StoneСпециализируется на валютном и контрсанкционном комплаенсе.
За более чем 20 лет практики, включая работу в международной компании «Большой четверки» PwC, прошла путь от методологической экспертизы до сопровождения сложных регуляторных и санкционных кейсов.
Ключевая компетенция — выстраивание юридически устойчивой позиции в ситуациях, когда норма прямо не регулирует конкретный вопрос, а также сопровождение дел, связанных с нарушениями валютного и контрсанкционного законодательства.
Имеет опыт отмены и существенного снижения штрафов как в судебном, так и в досудебном порядке.
В работе с регуляторами использует собственную методологию точечных запросов в Банк России, ФНС и Минфин, позволяющую получать официальную позицию по спорным вопросам до того, как они перерастут в претензии и штрафы.
Формат участия
Бизнес-завтрак в Москве
Мероприятие пройдет в офисе White Stone. Количество мест ограничено вместимостью площадки. Регистрация на очное участие закрывается по мере заполнения мест.
Онлайн-трансляция
Для тех, кто не сможет присоединиться очно, будет доступна прямая онлайн-трансляция мероприятия.
Участие бесплатное, по предварительной регистрации
White Stone оставляет за собой право подтвердить или отклонить регистрацию с учетом формата мероприятия и состава участников. Участие консультантов не предусмотрено.
White Stone оставляет за собой право подтвердить или отклонить регистрацию с учетом формата мероприятия и состава участников. Участие консультантов не предусмотрено.
Регистрация
Оставаясь на веб-сайте, вы соглашаетесь на размещение файлов cookie на вашем устройстве. Ознакомьтесь с политикой использования файлов cookie здесь.