Мотивационные программы для топ-менеджмента

LTIP (Long-Term Incentive Plan) – долгосрочные программы мотивации/ структурирования бизнеса с использованием акционерного/ долевого капитала или его денежного эквивалента.

ESOP (Employee Stock Option Plan) – классические опционные программы с выделением сотрудникам долей/акций с ограниченным периодом и условиями вестинга.

Создаем и внедряем программы мотивации и опционные планы

Проектируем и внедряем LTIP (equity/phantom/cash/debt) под вашу оргструктуру, бюджет и цели

Встраиваем LTIP в устав, корпоративный договор/акционерное соглашение, трудовые и гражданско-правовые отношения

Настраиваем KPI/триггеры, вестинг, good/bad leaver, malus/clawback, change of control

По запросу — настраиваем долговую форму мотивации через выпуск биржевых облигаций (в т.ч. через новое SPV) с последующим листингом

Что мы делаем:

Примеры запросов:

Решаем вопросы собственников

Решаем вопросы топ-менеджеров

Гарантии начисления и понятные триггеры: KPI, события (exit/IPO/CoC), календарный вестинг.
Прозрачная оценка стоимости (для непубличных компаний) и понятный порядок выплаты.
Ясность перспектив при смене контроля и при «good/bad leaver».
Если вознаграждение — облигации: ликвидность (обращение на бирже), доходность (купон/дисконт), условия досрочного погашения и налогообложение купонов.

Передача сотрудникам долей/акций, или их LTIP-фантома (денег/облигаций) — без разводнения капитала
Механика смены контроля владения, «good/bad leaver», запрет хеджа и защита от споров
Налоговая навигация по НДФД/взносам и избежание переквалификации гражданских правоотношений в трудовые
Регуляторика по облигациям: решение/программа выпуска, ограничения оферты, листинговые требования, раскрытие, взаимодействие с организатором размещения и биржей

Рабочая программа долгосрочной мотивации, которая юридически и операционно запускается и управляется без включения «ручного режима».

Результат

Эксперты с разносторонним опытом в области трудового права и структурирования активов

Ключевые специалисты

Отвечает за общую координацию, стратегические решения и выстраивание индивидуальной работы с клиентами.
Является специалистом в сфере трудового права, юридическом сопровождении Web3-проектов, защиты персональных данных, интеллектуальной собственности и авторских прав. Собрал значительный опыт аудита кадровых документов в рамках M&A-сделок и подготовки локальных нормативных актов для российских и международных компаний.

Руслан Урчуков

Партнер, руководитель проекта

Сопровождаем венчурные и иные инвестиционные проекты, глубоко понимаем отраслевые особенности бизнеса

Консультируем ведущие технологические компании, стартапы и инвесторов, выстраивая юридически устойчивые корпоративные структуры

Обладаем обширным международным опытом и собственным офисом в ЕС (Кипр), что позволяет эффективно решать задачи в разных юрисдикциях

Проводим юридическое обеспечение раундов финансирования различного масштаба, обеспечиваем прозрачность и защиту интересов сторон в сделках

Почему мы

Команда White Stone регулярно оказывается среди лидеров федеральных рейтингов.

Рейтинги и награды

Трудовое право 3 группа
ТМТ (телекоммуникации, медиа и технологии) 3 группа

Право-300 2021- 2024

Трудовое право 1 группа
Цифровые активы и управление ими 1 группа

Российская газета Лучшие по праву – 2024

Трудовое право 2 группа

«Коммерсантъ Лучшие по праву» - 2023

Этапы работы

Внедрение программы и дальнейшая коммуникация

план запуска
памятки участникам
Q&A
обучение профильных сотрудников HR/финансов
дорожная карта/диаграмма Ганта

7

Итоговый пакет документов

политика мотивации + регламент
опционный/фантомный договор
допсоглашения к трудовым/ГПД
изменения в устав/корпсоглашение
решения органов управления
документы по выпуску/размещению облигаций

6

Навигация по НДФЛ/взносам с учетом:

момента дохода для фантома/акций/премий
режима купонного дохода по облигациям
рисков переквалификации и контроля удержания

5

Оценка и разработка формул по выплатам

4

Проектирование механики программы с учетом факторов:

KPI (финансовых/стратегических/индивидуальных)
вестинга (cliff/graded)
lock-up
good/bad leaver
триггеров (EBITDA, выручки, доли рынка, NPS, запуска продукта, событий «exit/CoC»).

3

Выбор модели LTIP:

Equity: опцион на долю/акции, акции с ограничениями/RSU-аналог, опцион из доли основателя.
Без передачи доли: фантомные акции/опцион, долгосрочные премии (LTIP-cash).
Debt-LTI: биржевые облигации группы/нового SPV как форма вознаграждения (с листингом для ликвидности).

2

Диагностика целей и ограничений

1

Получите профессиональную консультацию по вашему запросу

Оставьте заявку

Ответим на все вопросы

Договоримся о встрече для продолжения диалога

Мы свяжемся с вами и уточним детали

Оставьте заявку на консультацию